প্রায় দুয়েক মাস আগে বিশাল অর্থের জালিয়াতির একটি মামলায় শিল্পা শেঠি এবং তার স্বামী রাজ কুন্দ্রার নাম উঠে এসেছে। বর্তমানে এই মামলার তদন্ত চলছে। মুম্বাইয়ের অর্থনৈতিক অপরাধ দফতর (ইকনমিক অর্ফেন্সেস উইং) শিল্পাকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসা করে।

একটি সূত্র জানিয়েছে, তদন্তকারীরা শিল্পার মালিকানাধীন একটি সংস্থার অ্যাকাউন্টে ১৫ কোটি টাকা ট্রান্সফার সম্পর্কিত বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। এখনো পর্যন্ত, এই মামলায় শিল্পা শেঠি ও আরও পাঁচজনের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে।

এর আগে সেপ্টেম্বরে, মুম্বাই পুলিশ ওই অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা রাজ কুন্দ্রার কথাও গ্রহণ করে। পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়, ৬০ কোটি টাকার জালিয়াতির অভিযোগে শিল্পা ও তার স্বামী রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, মুম্বাই পুলিশ রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে একটি সমনও জারি করেছে।

অপরদিকে, গত ২ থেকে ৫ অক্টোবর, রাজ এবং শিল্পা থাইল্যান্ডের ফুকেটে পারিবারিক ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। এই বিস্তারিত বেড়াতে যাওয়ার জন্য তারা মুম্বাই হাইকোর্টের কাছ থেকে ছুটির অনুরোধও করেন। তবে, আদালত তাদের সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। তারা মুম্বাই পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখার জারি করা লুকআউট নোটিশ স্থগিত করার জন্য অপিল করেছিলেন।

শিল্পা ও রাজের আইনজীবী নিরঞ্জন মুন্ডারগি ও কেরাল মেহতা আদালতকে জানান, ২০২১ সালে মামলার থাকা সত্ত্বেও দম্পতি অনেকবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। তারা বলেন, তদন্তে সহযোগিতা করতে তারা দেশে ফিরে এসেছেন। তাই, যুক্তি দেখানো হয়, চলমান তদন্তের সময় তাদের ভ্রমণের অনুমতি দেওয়া উচিত।